Пт. Июл 12th, 2024

Deutsche Bank подозревают в махинациях в России

By admin Авг14,2015

Согласно сообщениям немецкого издания Der Spiegel, Deutsche Bank может быть подвергнут штрафу на сумму в 4 млрд. долл. из за операций по отмыванию денег в России и проведение операций со странами, которые находятся под санкциями США.

Штрафы могут быть применены регуляторами и властями нескольких стран. Например, штрафы со стороны Великобритании могут составить несколько сотен миллионов евро.
Банк во 2-м квартале текущего года зарезервировал 3.8 млрд. евро на судебные издержки, а сумма невыплаченных штрафов на 30 июня составила 3.2 млрд. евро.
Ранее сообщалось, что Deutsche Bank проводит внутренне расследование на основании подозрения отмывания денег клиентов банка в России объемом около 6 млрд. долл. Об этом агентству Bloomberg сообщили источники, близки к проведению расследования.
Центральный банк России в октябре 2014 года порекомендовал Deutsche Bank провести проверку операции определенных российских клиентов с акциями. На основании этих рекомендаций один из самых крупных немецких банков проводит проверку данных за период с 2011 до начала 2015 года.
Министерство юстиции США также расследует сделки Deutsche Bank на сумму в миллиарды долларов, проводимых банком в интересах российских клиентов в текущем году. Было начато уголовное расследование т.н. «зеркальных сделок» в Лондоне и Москве, позволившие российским клиентам выводить денежные средства за пределы России без уведомления властей.

By admin

Related Post