Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття схеми ухилення від сплати податків на суму 140 млн грн, до якої були причетні два підприємства, що входять до групи компаній, яка реалізує пальне через відому мережу АЗС. Про це пише forex.ua з посиланням на БЕБ.
Правоохоронні органи не розголошують назву мережі. Водночас, за інформацією джерел спеціалізованого видання enkorr в Офісі Генпрокурора та БЕБ, мова йде про компанії групи “БРСМ”.
За даними слідства, посадовці цих підприємств у період з 2021 по 2023 роки не відобразили у податкових деклараціях з ПДВ господарські операції з одним і тим самим контрагентом, у результаті чого приховали фактичні доходи на суми 435 млн грн та 560 млн грн.
Слідство встановило, що такі дії спричинили зменшення податкових зобов’язань та недоотримання державним бюджетом понад 140 млн грн ПДВ.
У рамках кримінальних проваджень детективи БЕБ провели допити, здійснили тимчасовий доступ до документів та провели судово-економічні експертизи, що підтвердили факти ухилення від сплати податків.
Згідно з повідомленням, у ході досудових розслідувань обидва товариства повністю відшкодували завдані збитки, а 140 мільйонів гривень вже перераховано до державного бюджету.
Бухгалтеру та керівнику компанії повідомлено про підозру, після чого до суду було подано клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих збитків.