Фінустанови і організації повинні будуть створити реєстр і виявляти нетипові операції.
В НБУ запровадять дорожню карту, в якій пропишуть кроки боротьби з використанням ринку платіжних послуг у протиправних цілях. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Дорожня карта створена і прописана у законопроєкті № 11043. Одним з інструментів боротьби з правопорушеннями є збільшення штрафів для порушників платіжного законодавства.
Також планується притягувати до відповідальності організаторів і учасників таких схем. В законопроєкті крім цього пропонується створити реєстр клієнтів, картки яких використовувались для незаконних дій. Це допоможе банкам в подальшому будувати відповідні відносини з такими клієнтами.
Для створення такого реєстру планується напрацювати відповідну інформаційну базу і правила.
Владислав Балагурчик