Банки в Україні посилили моніторинг фінансових транзакцій, що потенційно може призвести до блокування карток клієнтів, навіть у випадках надходження коштів від родичів. Про це пише forex.ua з посиланням на “Перший бізнесовий”.
Оновлений механізм перевірки передбачає вивчення призначення платежу, суми операції та частоти переказів. У разі виникнення підозр у банку, рахунок можуть тимчасово заблокувати або запросити додаткову інформацію щодо джерела надходжень.
Найбільшу увагу фінустанови звертають на перекази значних коштів без чіткого пояснення, надходження з рахунків за кордоном, а також операції, що можуть мати зв’язок із криптовалютою.
Фахівці рекомендують ретельно формулювати призначення платежів і заздалегідь ознайомлюватися з встановленими лімітами у своєму банку, аби уникнути можливих проблем.
