США почали розслідування щодо російських клієнтів швейцарського банку UBS, щоб перевірити можливі порушення санкцій та фінансових операцій. Це стало можливим після того, як UBS придбав банк Credit Suisse, що посилило контроль за його діяльністю. Про це пише forex.ua з посиланням на агенцію Reuters.
У межах цього розслідування агентство з контролю за санкціями США (OFAC) надіслало лист до банку. Перевірка стосується російських клієнтів Credit Suisse, обслуговування яких тепер здійснюється UBS після поглинання банку.
Це розслідування спричинене кризою, яку пережив Credit Suisse після низки скандалів, що відбулися в березні 2023 року, зокрема шпигунство та відмивання грошей. За словами одного з джерел, UBS намагається мінімізувати можливі наслідки запитів OFAC, заморожуючи підозрілі активи та закриваючи рахунки, щоб уникнути можливих штрафів.
Швейцарські регулятори уважно перевіряють, як UBS співпрацює з клієнтами Credit Suisse та впроваджує заходи протидії відмиванню грошей, оскільки побоюються, що банк може мати справу з клієнтами підвищеного ризику.
Наразі немає точних даних про обсяги коштів російського походження в UBS. У 2022 році колишній генеральний директор Credit Suisse зазначав, що близько 4% активів банку належали клієнтам з Росії, що становило приблизно 35 мільярдів доларів.