Під час аналізу банківських транзакцій податкова служба виявила 11 тисяч громадян України, які у 2025 році отримали більше ніж 50 грошових переказів. Про це пише forex.ua з посиланням на “Опендатабот”.
У період з 1 по 20 березня податкова зафіксувала 1,4 мільйона фінансових операцій на суму 1,6 мільярда гривень. Під пильну увагу потрапили 11 тисяч громадян, які впродовж 2025 року отримали більше ніж 50 грошових переказів.
Як свідчать результати дослідження, у зазначений період на одного отримувача припадало в середньому 127 грошових переказів. В окремих випадках кількість транзакцій на одну особу сягала кількох сотень. Середній розмір переказу становив 1142 гривні.
У “Опендатабот” нагадали, що з 1 березня 2025 року Державна податкова служба почала активно відстежувати грошові надходження на банківські рахунки громадян, які займаються онлайн-торгівлею. Завдяки доступу до Системи обліку даних РРО податківці можуть автоматично виявляти фізосіб та підприємців, які регулярно отримують платежі, але не зареєстровані як ФОП або не використовують касові апарати.
Поки що податкова служба не застосовувала санкції до таких осіб. Водночас за ведення господарської діяльності без офіційної реєстрації передбачено штраф від 17 до 85 тисяч гривень із можливістю конфіскації майна. Окрім того, може бути накладено додаткове стягнення — до 200% вартості реалізованих без РРО товарів або послуг.
Водночас ДПС не враховує разовий продаж особистих речей через OLX та інші подібні онлайн-платформи чи маркетплейси.
