В Україні активно розгортається масштабна податкова операція: громадянам, які надають свої банківські рахунки для проведення сумнівних фінансових операцій, почали додатково нараховувати податки. Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише forex.ua.
Гетманцев підкреслив, що використання банківських рахунків для так званих «дропів», тобто переказів коштів від третіх осіб з метою відмивання грошей, тепер не залишатиметься без наслідків. У країні вже завершено 425 перевірок, і за їхніми результатами нараховано майже 224 мільйони гривень податкових зобов’язань. В окремих випадках суми просто шокують: наприклад, один громадянин отримав на свій рахунок 17,4 мільйона гривень, що тепер обернулося для нього обов’язком сплатити 4,2 мільйона гривень податків.
Чому податки накладають на транзитні операції
Відповідно до українського законодавства, усі доходи повинні оподатковуватися податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором у розмірі 1,5%. Тобто, навіть якщо ви отримуєте кілька відсотків від операцій у ролі посередника, це вважається доходом і також підлягає оподаткуванню.
«Застерігаю громадян від участі у сумнівних операціях. Не дайте себе обдурити та втягнути у фінансові злочини. Передавання банківської картки чи рахункових даних може обернутися величезними податками», – наголосив Гетманцев.
Схема «дропів» та відмивання коштів: як це працює
Підозрілі рахунки часто використовуються для відмивання незаконних коштів. Серед тих, хто замовляє такі послуги, можуть бути представники онлайн-казино, контрабандисти, а також російські спецслужби. Вони купують банківські рахунки громадян України, щоб проводити фінансові операції без нагляду контролюючих органів. Такі схеми відомі як «дропи», і їх наразі активно викриває податкова служба.
Для зниження ризиків відмивання грошей Нацбанк ввів обмеження на перекази з картки на картку. Тепер здійснити перекази на суму понад 150 тисяч гривень у такий спосіб стало набагато складніше.
Протидія «дропам» набирає обертів
Національний банк України вже виявив близько 80 тисяч випадків використання «дропів» і продовжує аналізувати транзакції, щоб ідентифікувати схожі схеми. Податкова служба застерігає: ті, хто надає свої рахунки для таких операцій, ризикують не лише отримати донарахування податків, а й зіткнутися зі значними штрафами.