У березні 2025 року Національний банк України вжив заходів впливу щодо шести банків і трьох небанківських фінансових установ через виявлені порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це пише forex.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Акціонерне товариство “МІБ” оштрафовано на 20,5 мільйона гривень через неналежне виконання вимог щодо перевірки клієнтів і неправильне застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків.
Інші банки також припустилися порушень, пов’язаних з неналежною перевіркою клієнтів, неправильним впровадженням ризик-орієнтованого підходу та ігноруванням вимог валютного законодавства.
АБ “Південний” окрім штрафу за порушення правил фінансового моніторингу, був додатково оштрафований на 400 тисяч гривень через неналежне виконання обов’язків з валютного нагляду.
АТ “Сенс Банк” було оштрафовано на 4,1 мільйона гривень за неналежну перевірку клієнтів і помилки під час впровадження ризик-орієнтованого підходу.
Небанківську фінансову установу ПТ “Санлайт ессетс і компанія” оштрафували на 51 тисячу гривень за регулярне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ) у визначені терміни.
