Нацбанк України наклав штрафи на два банки та шість небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства, що регулює запобігання та протидію відмиванню коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це пише forex.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.
Зокрема, санкції у вигляді штрафів були застосовані до таких установ:
- АТ “Таскомбанк” – на 11 млн грн;
- АТ “Укрсиббанк” – 2 млн грн;
- ТОВ “НоваПей” – 90,6 млн грн;
- ТОВ “ПрофітГід” – 6,3 млн грн;
- ПТ “Ломбард Парус” – 799 тис. грн;
- ТОВ “СТАР ФАЙНЕНС ГРУП” – 595 тис. дол;
- ТОВ “ФК “Є ГРОШІ” – 595 тис. грн;
- ТОВ “ФК “ЛІБЕРТІ ФІНАНС” – 17 тис. грн.
Штрафи були накладені через недостатній контроль за операціями клієнтів, несвоєчасне або неповне надання документів на запити Національного банку, а також через некоректне впровадження ризик-орієнтованого підходу у діяльності установ.
