Національний банк України анулював ліцензію ТОВ “Диметра фінанс” на здійснення фінансових послуг, зокрема факторингу, кредитування коштами та банківськими металами. Про це пише forex.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як повідомляє регулятор, таке рішення було прийнято у зв’язку з виявленими порушеннями законодавчих норм у сфері протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню терористичної діяльності та розповсюдження зброї масового знищення.
Окрім цього, за останні два роки Національний банк наклав на установу два штрафи — на суму 51 000,00 грн та 1 700,00 грн — у зв’язку з виявленими порушеннями.
