У вівторок, 25 лютого, в ЗМІ з’явилася інформація, що Юту Романченко, колишнього керівника українського представництва фінансової піраміди FOREX MMCIS group, від діяльності якої постраждали десятки тисяч людей, помітили в Дубаї на конференції Sigma. Про це пише сайт forex.ua з посиланням на “Відкрита Україна”.
Журналісти-розслідувачі з’ясували, що Юта Романченко, яка раніше приховувала свої акаунти в соцмережах, обіймає посаду директора з розвитку бізнесу (CBDO) у компанії BigIdea FinTech Group (BIGIDEA NETWORK FZ-LLC). Відповідні фото та відомості оприлюднені на linkedin-сторінці компанії. BigIdea FinTech Group спеціалізується на платіжних рішеннях для різних бізнесів, зокрема у сфері gambling.
Фахівці фінансового ринку зазначають, що з огляду на минулий досвід Юти Романченко, компанія BigIdea FinTech Group та її керівництво незабаром можуть зіткнутися з серйозними труднощами у відносинах із клієнтами та ризиком втрати репутації.
Водночас експерти не відкидають можливості, що BIGIDEA NETWORK FZ-LLC, де працює Юта Романченко і яка зареєстрована в ОАЕ, може мати російське походження. Це припущення підтверджується тим, що компанія активно набирає російськомовних співробітників із різних регіонів РФ, зокрема фахівців, пов’язаних із гральною індустрією, що підтверджується опублікованими вакансіями.
Цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому правоохоронні органи ОАЕ, Росії та кількох європейських держав можуть звернути особливу увагу на діяльність BigIdea FinTech Group та її керівництва, зокрема Юти Романченко.
Варто нагадати, що минулого року московський суд виніс вирок сімом учасникам московського відділення FOREX MMCIS group, призначивши їм покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до восьми років.