В Україні фіксують зростання кількості підозрілих фіноперацій
У 2024 році до Держфінмоніторингу надійшло 1 750 940 звітів про фінансові операції, що підлягають фінансовому контролю. Це…
Фінансовий моніторинг
Банки узгодили особливі вимоги до моніторингу операцій ФОПів: подробиці
Меморандум, спрямований на забезпечення прозорості роботи ринку платіжних послуг, був підписаний 10 грудня провідними банками за кількістю емітованих…
Українські банки планують посилити перевірки операцій, що перевищують 100 тис. грн
Українські банки можуть укласти спільний меморандум, який передбачає зниження місячного ліміту операцій. У разі його перевищення без документального…
Фінансові компанії отримали рекордні прибутки за останні три роки – НБУ
У період із липня по вересень 2024 року загальні активи компаній, які надають небанківські фінансові послуги, зросли на…
НБУ посилить контроль за переказами через небанківські установи
Гайки закрутять в першу чергу маркетплейсам і поштовим операторам. Після запровадження ліміту на P2P-перекази, Національний банк України посилив…