В список попали Binance и KuCoin, им придется расплачиваться.
Финансовый регулятор Индии оштрафовал крупную криптобиржу Binance, сообщается в официальных ведомствах страны.
Управление финансовой разведки Индии оштрафовало биржу на сумму 2,2 миллиона долларов. Причиной такого решения является работа Binance без учета требований индийского законодательства касательно борьбы с отмыванием денег.
Это не первое обвинение криптобирж в таких нарушениях. В 2023 году финансовая разведка уличила в нарушении этих же требований сразу 9 бирж. В списке оказались такие гиганты, как Binance и KuCoin.
В мае текущего года обе организации прошли регистрацию в Управлении финразведки Индии. После этого они должны были выплатить штрафы и плучить разрешение на работу в стране. Биржа KuCoin поплнила бюджет Индии на 41 000 долларов.
Что касается Binance, то в управлении подтвердили обоснованность сделанных заявлений и призвали биржу строго следовать требованиям законодательства страны в сфере борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. От биржи требуют заплатить штраф 2,2 миллиона долларов и только после этого дадут «зеленый свет» для возобновления деятельности.
