Княжество рискует получить проблемы из-за неэффективной политики против отмывания денег.
Княжество Монако может попасть в «серый список» из-за большой концентрации миллионеров и миллиардеров, пишет Bloomberg.
Такое решение может быть принят уже на следующей неделе. Причиной является недостаточные усилия по борьбе с отмыванием денег и их незаконными потоками.
Решение будет принимать Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В ближайшее время будет объявлено, что княжество Монако недостаточно отслеживает денежные потоки и нуждается в усиленном мониторинге для устранения всех недостатков. Это может произойти уже 28 июня текущего года.
Проблемы у княжества появились в 2022 году. Тогда FATF упрекнул Монако в неэффективном отслеживании и препятствовании отмыванию денег. Обвинения Группы могут поставить под сомнение целостность банковской системы княжества, что негативно сказывается на инвестициях и бизнесе. Подобное решение FATF отпугнет инвесторов.
