Ці компанії зобов’язали звітувати про кожний переказ коштів.
У Європейському Союзі викрили 46 000 компаній, які мають російське коріння. Це зобов’язує ці фірми звітувати про всі свої трансакції, пише агентство Moody’s.
Вимога про звітність від таких компаній прописана у 12 пакеті санкцій проти рф, який був прийнятий в грудні 2023 року. Згідно вимог бізнес повинен звітувати про кожне перерахування коштів, сума яких перевищує 100 000 євро, і здійснюється за межі Євросоюзу. Крім того, у вимогах зазначається, що звітувати повинні фірми, які прямо чи опосередковано належать не менш ніж на 40% росіянам або юридичним особам, створеним в Росії.
Агентство Moody’s виявило близько 46 000 таких юридичних осіб, які працюють в різних країнах блоку. Зокрема у Чехії працює 12 480 компаній, Болгарії – 9581, Німеччині – 4296 юридичних осіб, Латвії знайдено 3338 фірм, в Італії — 2539.