Організатори схеми можуть сісти на лаву підсудних.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила компанію NovaTech в організації фінансової піраміди, завдяки якій засновникам і промоутерам вдалось отримати понад 650 млн доларів, повідомили на офіційному сайті Комісії.
В SEC повідомили, що NovaTech Ltd. належить подружній парі Синтії та Едді Петіон. Саме вони залучили від 200 000 інвесторів криптоактиви в доларовому еквіваленті – 650 млн доларів. У списку підозрюваних у шахрайстві фігурують і такі люди, як Мартін Зізі, Дапілін Данбар, Джеймс Корбетт, Коррі Семпсон, Джон Гарофано і Марша Хедлі. Вони за інформацією SEC, просували шахрайську схему Петіонів.
З самого почтаку Петіони створили NovaTech, як МЛМ-проєкт з інвестування в криптовалюти і цифрові активи. Вони залучали кошти інвесторів і обіцяли вкладати їх у криптоактиви. Інвесторам також обіцяли безпеку їхніх вкладень, прибуток і доступ до капіталу. Насправді гроші отримані від інвесторів використовувались для виплати «доходів» іншим інвесторам, промоутерам, а також гроші використовували у власних цілях Петіони.
У SEC обіцяють притягнути до відповідальності промоутерів і всіх причетних за роботу МЛМ-схеми такого масштабу.