Вс. Июл 21st, 2024

Монако могут занести в «серый список» FATF из-за большого количества миллионеров

Монако могут занести в «серый список» FATF из-за большого количества миллионеровКняжество Монако / Фото: GETTY IMAGES

Княжество рискует получить проблемы из-за неэффективной политики против отмывания денег.

Княжество Монако может попасть в «серый список» из-за большой концентрации миллионеров и миллиардеров, пишет Bloomberg.

Такое решение может быть принят уже на следующей неделе. Причиной является недостаточные усилия по борьбе с отмыванием денег и их незаконными потоками.

Решение будет принимать Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В ближайшее время будет объявлено, что княжество Монако недостаточно отслеживает денежные потоки и нуждается в усиленном мониторинге для устранения всех недостатков. Это может произойти уже 28 июня текущего года.

Проблемы у княжества появились в 2022 году. Тогда FATF упрекнул Монако в неэффективном отслеживании и препятствовании отмыванию денег. Обвинения Группы могут поставить под сомнение целостность банковской системы княжества, что негативно сказывается на инвестициях и бизнесе. Подобное решение FATF отпугнет инвесторов.

Related Post